Промышленным районным судом г. Смоленска 25-летний житель Смоленска признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой в значительном, крупном и особо крупном размерах и легализации денежных средств в сумме около 4 млн рублей, добытых преступным путем. Это первый на территории Смоленской области обвинительный приговор за легализацию преступного дохода из криптовалюты в денежные средства. Как установлено в ходе расследования, весной 2022 года подсудимый вместе с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создал на теневой интернет-площадке магазин по бесконтактной продаже наркотических средств. В период с 18 апреля 2022 года до 24 апреля 2023 года подсудимый и его сообщник привлекли к совершению преступлений новых участников с целью создания разветвленной структуры организованной группы, разработали план продажи наркотических средств, иерархическую систему в виде должностей (розничный закладчик, оптовый закладчик, графитчик), для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения, а также установили размер денежного вознаграждения каждому участнику группы. Между организаторами также были распределены обязанности. Подсудимый организовывал незаконное приобретение, перевозку и хранение крупных партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего сбыта, а его сообщник занимался разрешением споров, возникающих при приобретении покупателями наркотических средств, а также определял порядок и вид доступных функций для «розничных курьеров» в интернет-магазине. Деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УНК УМВД России по Смоленской области в апреле 2023 года. Из незаконного оборота изъято 593,02 грамма смеси, содержащей N-метилэфедрон, и 827,95 граммов смеси, содержащей мефедрон (4-метилметкатинон). Кроме того, в ходе следствия установлено, что подсудимый легализовал около 4 млн рублей, полученных от торговли наркотиками. Согласно распределению прав и обязанностей в организованной группе подсудимый распоряжался денежными средствами, поступавшими в криптовалюте в качестве платы за приобретенные в созданном им магазине наркотические средства. Имея в своем распоряжении криптокошельки, используя банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля, подсудимый совершал финансовые операции по обмену криптовалюты в российские рубли, после чего использовал их по собственному усмотрению и зачислял на карты участников организованной группы в качестве денежного вознаграждения. Указанные операции выглядели как правомерные переводы денежных средств между физическими лицами. В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным. Промышленный районный суд г. Смоленска назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
