По версии следствия, индивидуальный предприниматель Муса Аутарханов сколотил группу из четырех человек, в состав которой вошли также два бухгалтера местных фирм и руководитель территориального подразделения банка, экс-депутат областного парламента Николай Голубин. С 2006 по 2009 годы они исправно похищали денежные средства «Банка Москвы», маскируя это под выдачу кредитов. «Чтобы воплотить в жизнь свои преступные замыслы вологжане выискивали потенциальных заемщиков среди физических и юридических лиц, подготавливали необходимые документы для получения кредитов, оказывали заемщикам банковское сопровождение и беспрепятственное оформление бумаг, а также получение кредитов в кассе банка или контроль их перевода на счета тех или иных фирм», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области. Чтобы хоть как-то замести следы, часть сумм возвращали в банк по кредитным договорам, но потом эти выплаты прекращались. Львиную долю денег соучастники тратили на личные нужды, скупая дорогостоящую недвижимость, земельные участки, автомобили и другие предметы роскоши. Общая сумма, которую похитили осужденные, превысила 800 миллионов рублей. Однако банк оценил общий ущерб (с учетом упущенной выгоды) в 1 миллиард 200 миллионов рублей. По материалам УМВД и ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Правда, пока шло следствие, скончался обвиняемый в организации мошенничества предприниматель Аутарханов и уголовное дело в отношении него было прекращено. Вологодский городской суд признал троих участников группы виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы. Бывший руководитель территориального подразделения банка Николай Голубин и один из экс-бухгалтеров осуждены на четыре года шесть месяцев с выплатой штрафа в один миллион рублей. Еще один бухгалтер получила три года условно. Кроме того, осужденным придется возместить сумму причиненного банку ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил, и по имеющейся у нас информации, осужденные планируют его обжаловать в суде высшей инстанции. Добавим, что в ближайшее время будет вынесен приговор и по другим аналогичным эпизодам, связанным с хищениями денег из вологодского отделения «Банка Москвы». В них фигурирует тот же Николай Голубин и его сын Сергей. Дело пришлось выделить в отдельное производство следственного комитета, поскольку отец и сын в тот момент являлись спецсубъектами — депутатами областного Заксобрания.
Предыдущая запись
