Следователи Читинского ЛО МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях по переводу денежных средств за границу с помощью подложных документов, возбуждённого по материалам проверки сотрудников Читинской таможни. В ходе следствия установлено, что 32-летний житель города Читы, занимающийся импортом автомобилей из зарубежных стран и имеющий опыт в проведении внешнеэкономических операций, решил обойти законодательство в сфере валютного контроля, скрыв свою коммерческую деятельность по купле-продаже подержанных иномарок. Злоумышленник обратился к своим знакомым – жителям Забайкальского края 1992 и 1995 года рождения, с предложением совершить противоправное деяние. Соучастники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, в которых указывали сведения о том, что переводят денежные средства за границу в японских иенах с целью якобы приобретения автомобиля для личного пользования как физические лица. На самом деле, данные транспортные средства ранее уже были ввезены в Россию и оплата за них была произведена. Общая сумма проведённых фигурантами незаконных транзакций в рублёвом эквиваленте, согласно курсу ЦБ РФ, составила около 6 миллионов рублей. Фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Мужчинам предъявлено обвинение в трёх эпизодах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1, и двух эпизодах по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
