Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Республики Башкортостан, обвиняемых в совершении серии преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В ходе следствия установлено, что четверо молодых людей 2001–2003 гг.р., действуя организованной группой, в период с февраля по май 2023 года похищали с банковских счетов граждан денежные средства, впоследствии совершая их легализацию. Участники группы использовали одноразовые абонентские номера для регистрации аккаунтов на различных тематических сайтах, которые использовались для ведения переписок и переговоров под видом знакомств или выполнения заданий на биржах фриланса. Потенциальным «жертвам» в ходе общения под видом заполнения формы для оплаты билетов в театр, кинотеатр, концерт или получения вознаграждения за выполненные онлайн-задания направлялись специально сгенерированные «фишинговые» ссылки. В результате получения мошенниками доступа к личным кабинетам потерпевших в онлайн-приложениях банков, их денежные средства использовалась для покупок дорогостоящих смартфонов на одном из крупных маркетплейсов. Затем, полученные в пунктах выдачи заказов смартфоны, реализовывались в специализированном магазине за стоимость существенно ниже рыночной. Всего от действий обвиняемых пострадали 7 человек – жители Ярославля, Пензы, Краснодара, Москвы и Московской области, которые в общей сложности лишились более 760 тысяч рублей. При осуществлении противоправной деятельности граждане соблюдали меры конспирации, в том числе использовали сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на третьих лиц, применяли средства шифрования информации, в том числе VPN-сервисы, в общении между собой использовали вымышленные имена. Деятельность организованной группы была пресечена в ходе оперативно-розыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
