МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вологодский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей Вологодской области, обвиняемых в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. Организовав кредитные потребительские кооперативы по принципу "финансовых пирамид", они украли у 2,4 тыс. жителей нескольких регионов России более 861 млн рублей, сообщила прокуратура области.
"Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), части четвертой статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые с января 2015 года по апрель 2019-го, объединившись в организованную группу, возглавили кредитные потребительские кооперативы — "Надежное будущее", "Резервный капитал", "Финанс Гарант", которые действовали по принципу "финансовой пирамиды". Для создания видимости работы потребительских кооперативов обвиняемые открыли офисы на территориях Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, Вологодской областей и в Санкт-Петербурге. Они оборудовали помещения оргтехникой и мебелью, наняли работников, в обязанности которых входили рекламная деятельность, составление отчетности, получение и оформление документов по вкладам, прием денежных средств от пайщиков и передача их руководству. Пайщикам обещали выплачивать до 20,9 % годовых.
"Обвиняемые совершили хищение денежных средств более чем у 2,4 тыс. граждан на общую сумму, превышающую 861 млн рублей. Один из обвиняемых часть средств направил на инвестирование строительства объектов недвижимости на территории Ростова-на-Дону с их последующей реализацией в личных целях", — сообщили в прокуратуре.
На имущество и денежные средства обвиняемых, а также лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, наложен арест.
