В отношении генерального директора фирмы и его сводного брата, фактического руководителя организации, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, необходимых для погашения недоимки по налогам и сборам, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у компании образовалась задолженность по налогам и страховым взносам более 9 млн рублей. В связи с этим налоговый орган приостановил расходные операции по всем расчетным счетам фирмы. Понимая, что денежные средства от контрагентов могут быть списаны для погашения недоимки, братья приняли решение действовать незаконно. Для сокрытия доходов от коммерческой деятельности они начали использовать счета сторонних организаций и третьих лиц, о чем уведомили своих партнеров.
Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы было перечислено более 11 млн рублей, которыми братья распорядились по своему усмотрению, скрыв этот доход от налоговых органов.
В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к передаче в суд, сообщили в региональном СУ СКР.
