Правоохранители в Волгограде предъявили окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности четырем участникам организованной группы.
В областной столице мужчины в возрасте 42, 39 и 28 лет и 37-летняя женщина обвиняются в совершении преступлений по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
По сведениям следствия, фигуранты с 2018 года осуществляли в Волгоградской области незаконную банковскую деятельность, во время которой применяли реквизиты и печати фиктивных организаций.
Обвиняемые за проведение незаконных банковских операций, связанных с переводами и выдачей наличных денежных средств, получали не менее 12% от суммы средств, которые поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. Распределением доходов занимался 42-летний организатор.
С 2018 года в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юрлиц обвиняемые получили свыше 21 млн рублей, сообщили в СУ СКР по региону.
Противоправная деятельность фигурантов пресечена следователями регионального управления СКР, а также оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области.
Обвиняемые приступили к ознакомлению со всеми материалами. После этого уголовное дело направят прокурору.
