МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных и налоговых служб выявили группу из нескольких предпринимателей в Тверской области, которые подозреваются в оказании незаконных банковских услуг, в том числе обналичивании денег. Как рассказали ТАСС в силовых структурах, проведено около 50 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.
"17 декабря оперативники провели около полусотни обысков в квартирах и офисах троих граждан, которые подозреваются в оказании незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит) предпринимателям Тверской, Московской и Ленинградской областей за 6-15 %", — сказал собеседник агентства, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Он отметил, что также к этой схеме может быть причастна компания родственницы одного из подозреваемых, которая занималась безналичными переводами по банковским счетам более 400 лжеорганизаций. Кроме того, рассказал собеседник агентства, подозреваемый вместе с партнером проходит по уголовному делу УМВД региона по статье 176 УК РФ как учредитель другой фирмы. По версии следствия, через компанию было похищено 150 млн рублей.
