В Томской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Полицейские выяснили, что участники группы совершили незаконных банковских операций на общую сумму более 175 млн рублей и извлекли незаконный доход в размере более 6 млн рублей. «По предварительным данным, в период с 1 января 2012 года по 19 января 2015 года участники группы, состоявшей из четырех человек, используя ряд подконтрольных юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли незаконную деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения», — отмечается в сообщении пресс-службы МВД. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Предыдущая запись
Следующая запись
