КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Руководитель двух компаний в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
"Следователями в отношении руководителя ООО "ВДДС" и ООО "НУР-1", привлекаемого к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, совершенной в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 млн рублей. В последующем злоумышленник перевел более 125 млн рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил.
С целью легализации денежных средств он застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 млн рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 млн рублей и оформил на женщину право собственности.
