Следствие установило, что с января 2020 года по декабрь 2022 года подозреваемый оформил фиктивные сделки на услуги и товары у юрлиц, которые в действительности их не поставляли. Мужчина направил в налоговые органы декларации по НДС с заведомо ложными данными. Организация не уплатила НДС на сумму в 32 млн рублей.
Юрлицо в ходе следствия в полном объёме возместило ущерб и пени на общую сумму в 40 млн рублей. Директора освободили от уголовной ответственности.
