С 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали более восьмидесяти компаний на подставных лиц и изготовили тысячу фальшивых документов для финансовых операций. Затем они обналичивали средства и передавали их клиентам. Общая сумма незаконных доходов составила свыше 93 миллионов рублей при криминальном обороте почти двух миллиардов.
Подозреваемых задержали в ходе обысков в разных регионах, включая Ростовскую область, где правоохранители нашли печати, компьютеры, телефоны, доступы к банковским системам, множество документов и более трех миллионов рублей наличными.
В отношении группы была избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается, и следствие выяснило, что за указанный период были созданы более 80-ти подставных организаций для легализации преступных доходов.
Ранее Ростов-на-Дону перешел в режим повышенной готовности. Также в Ростовской области мошенники раздают «подарки» в Telegram и крадут данные пользователей.
