В суд направлено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание) юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении пяти жителей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— По версии следствия, в течение пяти лет вплоть до апреля 2023 года в Ростове-на-Дону они в составе преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм, — говорится в сообщении.
В преступных целях соучастниками было изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 4 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 67 млн рублей.
