Под Ростовом-на-Дону арестована группа из семерых теневых банкиров, обналичивших более двух миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые — жители разных регионов России. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нем»). Кроме того, им предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
По информации официального представителя МВД России, в период с 2020 по 2023 годы арестованные зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. При помощи реквизитов подконтрольных фирм злоумышленники изготовили не менее тысячи фиктивных распоряжений о переводе денежных средств. Затем они обналичивали деньги и передавали их обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Таким образом, в криминальном обороте находилось более двух миллиардов рублей, а незаконный доход составил более 93 миллионов рублей.
По информации правоохранителей, в помещениях и офисах подозреваемых, расположенных в Москве, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областях, были проведены обыски. В результате силовики обнаружили и изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы и деньги в размере трех миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали псевдобанкиров, которые обманули россиян при обналичивании денег на 66 миллионов рублей.
