Лицензия у банка была отозвана в 2019 году, после того как Центробанк выявил дефицит средств в размере 3,8 млрд рублей на его корреспондентских счетах в VTB Europe Bank. Согласно экспертизе, финансовая дыра в «Ассоциации» составила более 3,5 млрд рублей, однако в рамках уголовного дела был установлен ущерб в 984 млн рублей.
Станислав Машагин, частично погасивший ущерб в размере 650 млн рублей, способствовал отказу от обвинений в мошенничестве, а Павел Увяткин заплатил 10 млн рублей. Обвинение по статье 165 УК РФ, касающейся причинения имущественного ущерба без признаков хищения, было поддержано всеми фигурантами, которые согласились на особый порядок рассмотрения дела. Это позволяет суду вынести более мягкий приговор.
По версии следствия, Владимир Макаревич, занимавший должность казначея, в период с 2016 по 2019 годы фальсифицировал банковскую отчетность и платежные поручения в системе SWIFT, что привело к отзыву лицензии у банка. Мотивом его действий было желание скрыть реальное финансовое положение банка, создавая видимость успешной деятельности. Макаревич также обвиняется в фальсификации финансовых документов, согласно статье 172.1 УК РФ.
Прокуратура потребовала для Макаревича четыре года лишения свободы в колонии-поселении с штрафом в 60 тыс. рублей, для Машагина — три года с аналогичным штрафом, а для Увяткина — два с половиной года со штрафом в 40 тыс. рублей. Представитель Агентства по страхованию вкладов, выступающий потерпевшей стороной, также поддержал обвинение, предложив более жесткие сроки для Увяткина.
Кроме того, прокуратура заявила требование о взыскании с подсудимых 236 млн рублей, с Машагина и Макаревича — солидарно, и 88 млн рублей с Увяткина. Это будет возможно за счет арестованного имущества обвиняемых, включая акции и недвижимость Машагина.
Адвокаты обвиняемых планируют ходатайствовать о смягчении наказания и запросить условное осуждение. Судебное разбирательство продолжится на следующей неделе, сообщает «Коммерсант».
Ранее Владислава Пронина, бывшего руководителя УМВД по Нижнему Новгороду с 2013 по 2019 год, заподозрили в превышении должностных полномочий. Также Бастрыкин снова обратил внимание на работу нижегородского транспорта.
