НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории нескольких регионов РФ, выявили в Нижегородской области, сообщает управление ФСБ России по региону.
"УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по региону пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы лиц, причастной к незаконной банковской деятельности. <…> В результате противоправных действий суммарный доход фигурантов превысил 30 млн рублей", — говорится в сообщении.
Установлено, что с 2021 года рабочая одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, совместно с другими лицами, используя подконтрольные организации, совершала незаконные банковские операции на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашской Республики.
Злоумышленники извлекали доход в виде комиссии не менее 16% от каждой транзакции, поступившей на счета фиктивных организаций.
По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, изъяты наличных свыше 22 млн рублей, платежные документы, а также компьютеры и кассовое оборудование.
