ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Бывшего руководителя лесоперерабатывающего завода в Карелии приговорили к 3,5 года колонии за валютные махинации на сумму более 200 млн рублей, говорится в сообщении УФСБ РФ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя АО "Карелия ДСП", <…> причастного к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в сумме более 200 млн рублей. <…> Гагаринский районный суд Москвы <…> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев", — говорится в сообщении.
На основании материалов УФСБ РФ по Карелии региональная таможня возбудила уголовные дела по п. "а" и "б" ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Позже их передали для расследования в ГУ МВД России по Москве.
Следователи установили, что руководитель АО "Карелия ДСП" причастен к незаконным валютным операциям на указанную сумму на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции. При этом бизнесмен предоставил кредитной организации АО "Альфа-банк" подложные документы по внешнеторговым контрактам на закупку оборудования для обработки древесины. Приговор вступил в законную силу. Производственные мощности АО "Карелия ДСП" расположены в пгт Пиндуши Медвежьегорского района Карелии.
