ЧЕРКЕССК, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления выявили валютные махинации организованной преступной группы (ОПГ), которая перевела из Карачаево-Черкесии (КЧР) в зарубежные страны 7 млрд рублей под видом закупок — сообщает в Telegram-канале пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"В результате системной оперативной работы сотрудников таможенных органов выявлены и пресечены незаконные переводы денежных средств компании из Карачаево-Черкесии в адрес целого ряда фиктивных компаний из США, Литвы, Германии и других стран. Всего ОПГ совершила валютные махинации на 7 млрд рублей", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для маскировки преступной деятельности валютные операции проводились под видом закупки текстильной продукции и станков. При этом, участники ОПГ заранее знали, что товар в РФ поступать не будет.
"В отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов возбуждены уголовные дела", — добавили в пресс-службе, отметив, что расследование продолжается.
