Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили, задокументировали и пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Как выяснили полицейские, криминальный бизнес организовал 53-летний житель города Иваново. Совместно с тремя земляками он, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию денежных средств обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Так, лидер преступной группы, действуя от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций, заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платёжные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему жителю города Иваново организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлечённого им и его подельниками нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими для осуществления противоправной деятельности офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи, а также другие предметы, свидетельствующие о проведении незаконных банковских операций. В отношении подозреваемых следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ещё трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
