В Иркутской области перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в обналичивании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, размер финансовых махинаций составил несколько миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД. Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны в январе этого года. В ходе следствия сотрудники полиции выявили свыше 50 фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц. Через эти организации злоумышленники обналичивали денежные средства, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. По мнению оперативников, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов. При обысках у подозреваемых изъяты документы, печати и бланки, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно в судебные органы.
