Незаконная банковская деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и оперативниками УФСБ РФ по РБ. В системе по обналичиванию денежных средств использовалось более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП. Предварительно установлено, что житель Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя. Имелась и «бухгалтерия», которой руководила уроженка Уфы. Совместно с жительницей города Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний. По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот более 1,8 млрд рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере от 5% от 15%. Доход от преступной деятельности составил более 100 млн рублей. По материалам оперативных служб территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений им предъявлены обвинения, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ, п. «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ и частями 1 и 2 ст. 187 УК РФ. При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъято около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.
