Происшествия

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении девяти лиц в возрасте от 34 до 50 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, добытых в результате совершения преступлений». В ходе предварительного следствия установлено, что в период с января 2018 года по сентябрь 2022 года обвиняемые в составе организованной группы занимались на территории Алтайского края незаконной банковской деятельностью. Руководство группой осуществлялось супружеской парой, мужчиной 1983 и женщиной 1983 года рождения, которые, являясь директорами реальных организаций, параллельно занимались незаконной деятельностью, направленной на подрыв экономической безопасности Российской Федерации. Вместе с сообщниками они совершали многочисленные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов, заключая мнимые сделки различного характера. С целью создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ими также совершались действия по неправомерному обороту средств платежей. В общей сложности за 4,5 года подельниками было использовано более 1,7 тыс. расчетных счетов 188 подконтрольных юридических лиц, образующих своеобразную единую площадку. Фигуранты получали определенный процент от оборота денежных средств, который по подконтрольным им расчетным счетам составил 2,4 млрд рублей. Общий доход от незаконной банковской деятельности превысил 48 млн рублей. Противоправная деятельность фигурантов пресечена осенью 2022 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Барнаулу во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Оперативниками вместе со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю были проведены обыски в офисах и жилищах обвиняемых, в ходе которых изъято более 2,6 миллионов рублей, 7 тысяч долларов США. Кроме того, изъята документация, печати, штампы, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение. В счет возмещения ущерба наложен арест на три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело в утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

Женщина незаконно поставила на учёт трёх мигрантов в Нижнем Новгороде

В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации 1 тыс. мигрантов

«Союзмультфильм» отсудил у оренбургского магазина 20 тысяч рублей за изображение чебурашки

В Приморье иностранку взяли под домашний арест за контрабанду трепанга

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту халатности в Орловской области

Пожар на площади 300 кв. м произошел в складском здании в Балашихе

В Туле разоблачили уклонение от налогов на 47 млн рублей

В Петербурге неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей»

Преподаватель из Саратова выплатит 400 тысяч за взятки от студентов

Житель ЕАО, собравший дикую коноплю за забором дома возлюбленной, стал фигурантом уголовного дела

Под Волгоградом отправили в СИЗО мужчину, угрожавшего ножом жителю Волжского

В печи жилого дома в Архангельске взорвалась самодельная бомба

Ваш комментарий

33 − 25 =

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Подробнее