Трех подозреваемых — 35-летнего самарца и двух жителей области 44 и 28 лет — задержали весной 2022 г. сотрудники УЭБ и ПК регионального МВД. Следствие считает, что они состояли в группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Троица создала сеть подставных фирм и делала для «клиентов» фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. «Бизнес» работал в разных регионах, в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Всего обвиняемые создали 60 юрлиц и провели через них более 258 млн руб., а сами заработали на этом 23 млн рублей.
Во время следствия правоохранители изъяли у предполагаемого создателя ОПГ 1,8 млн рублей. Трое не судимых ранее фигурантов дела находятся под домашним арестом.
В уголовном деле фигурируют три статьи: ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
