К делу подключились Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО и прокуратура Свердловской области. Примечательно, что, согласно «Контур.Фокус», совладельцем ООО «Экосистема-СМБ» является Максим Пузанков — экс-президент Уральской ассоциации туризма, пишет «Правда УрФО». Стоит отметить, что бизнесмен с мая этого года находится в розыске. При этом Пузанкова заочно арестовал Ленинский районный суд. Дальнейшая апелляция подтвердила решение. Речь идет об уголовном деле по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Также Пузанков сейчас проходит через процедуру банкротства. СМИ ранее сообщали, что ему были предъявлены претензии на сумму около 500 млн рублей. Отметим, что и «Трубная торговая компания-Екатеринбург» заинтересовала правоохранительные органы во время обысков в бизнес-центре Clever Park. После ряда мероприятий была задержана Анастасия Чернецкая, которая является бывшей невесткой экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ее обвиняют в статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Недавно ее выпустили из СИЗО под домашний арест, подчеркнула «Правда УрФО». Кроме того, согласно «Контур.Фокус», финансовым директором АО «ТТК-Екатеринбург», а ранее и участником является Алексей Шахмаев, который был задержан вместе с Чернецкой по все тому же делу о крупном мошенничестве. Он также дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Андрея Дьякова, которого арестовали по статье «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями». УралПолитRu отмечает, что Максим Пузанков мог быть участником и этого конфликта. Вероятно он уехал от возможного давления следствия, которое связано с уголовным делом.
