По имеющимся данным, фигурант действовал с февраля прошлого года. Мужчина, разместив ложную информацию в сети Интернет о продаже и доставке строительных материалов, приискивал желающих приобрести товары по значительно заниженной цене. Заинтересованные клиенты, убежденные в том, что имеют дело с представителем действующей организации, связывались с ним и вносили полную предоплату на подконтрольные счета злоумышленника. В дальнейшем в обусловленное время стройматериалы не приходили, а лжепродавец каждый раз находил оправдания для отсрочки выполнения взятых на себя обязательств и через какое-то время окончательно переставал выходить на связь. Обманутые покупатели обратились в полицию. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по подозрению в серии мошенничеств был установлен и задержан на юге Москвы безработный житель столицы. Также оперативники вычислили адрес офиса, который злоумышленник использовал для хранения оргтехники, средств связи, сим-карт, электронных носителей информации, документации и других предметов, изъятых в результате обыска и имеющих доказательственное значение для следствия. Всего от действий злоумышленника пострадало 58 граждан и представителей фирм. В их числе жители не только Москвы и Подмосковья, но и Тамбова, Калужской и Тульской областей. Следствием установлена причастность подозреваемого к хищению на сумму свыше 8 миллионов рублей. Во время расследования фигурант компенсировал потерпевшим ущерб на сумму около 1 миллиона рублей. Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которые в настоящее время соединены в одно производство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.
