В Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела, в котором фигурируют 16 лиц. Все они – сотрудники одной коммерческой компании.
По данным следствия, замдиректора и 15 сотрудников организации с помощью приложений для мобильных телефонов разных российских банков производили валютные переводы на счет японского банка, объясняя это закупками для личных нужд автомобилей и мототехники.
«Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с такими операциями, сообщались недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств». – сообщают в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Таким образом сослуживцы безнаказанно действовали пять лет, и умудрились с июня 2017 по ноябрь 2022 года перевести в целом свыше 55 миллионов. Рублей в валюте. При этом сумма не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составила более 56 миллионов рублей. Для этого в таможню представили фиктивные справки.
Согласно материалам дела, работникам удавалось скрывать свои махинации от директора.
Обвиняемых будут судить по статьям: уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц в крупном размере, совершение валютных переводов в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Вину все обвиняемые признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
