ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Оренбурге приговорил к колонии и принудительным работам пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией преступных доходов. Преступный доход оренбуржцев превысил 145 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.
"Суд назначил троим подсудимым наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет с удержанием 10% дохода. Организатор преступной группы и его супруга приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Суд установил, что жители Оренбурга с ноября 2013-го по декабрь 2021 года проводили регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для открытия расчетных счетов в кредитно-банковских организациях. Денежные средства обратившихся за услугами клиентов поступали на подконтрольные организованной группе счета, после чего их обналичивали. Доход обвиняемых превысил 145 млн рублей.
Суд признал оренбуржцев виновными по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок и финансовых операций с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденных незаконно полученного дохода на сумму 145,6 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал у организатора и его супруги денежные средства в размере свыше 15 млн рублей.
