Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 57-летней жительницы Владикавказа, подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей. Из материалов уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 187 УК РФ, следует, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленница, будучи руководителем обществ с ограниченной ответственностью, совершала транзит денежных средств, используя подконтрольные себе фирмы, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Следствием установлено, что фигурантка оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платёжным поручениям она провела более 2,6 миллиона рублей. На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.
Предыдущая запись
Следующая запись
