В Волжском прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что с января 2022 года по июль 2024 года фигурант дела занимался незаконной банковской деятельностью. Мужчина покупал и продавал гражданам и предпринимателями иностранную валюту при отсутствии соответствующей лицензии. За все время он незаконно получил 29,8 млн рублей.
Житель Волжского признал свою вину частично. Он отрицает факт получения дохода в крупном размере.
«Проверив материалы уголовного дела, прокуратура г. Волжского Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения», – сообщили в надзорном ведомстве.
Материалы дела направили в Волжский городской суд.
