В Нижегородском районном суде начались прения по уголовному делу в отношении бывшего казначея банка «Ассоциация» Владимира Макаревича, акционеров АО «Волга капитал» Станислава Машагина и ООО «Капитал регионы» Павла Увяткина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».
Напомним, Центробанк отозвал у банка «Ассоциация» лицензию в 2019 году из-за того, что в отчетности у финансовой организации не были указаны денежные средства на счетах, открытых в иностранных банках, в сумме 3,8 млрд рублей. Руководство обанкротившегося банка заявило о хищениях, а следователи возбудили дело о мошенничестве против Владимира Макаревича, Станислава Машагина и Павла Увяткина.
Сумму ущерба установили в размере 984 млн рублей. Станислав Машагин уплатил 650 млн рублей, а Павел Увяткин — 10 млн рублей.
В результате следствие отказалось от обвинения в мошенничестве, инкриминировав обвиняемым статью о причинении банку имущественного ущерба по предварительному сговору в особо крупном размере при отсутствии признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ).
Прокуратура полагает, что Владимир Макаревич подделал внутреннюю банковскую отчетность и платежные поручения в SWIFT для того, чтобы приукрасить отчетность и сохранить организации лицензию. Он якобы оформлял валютные сделки с компаниями подельников Станислава Машагина и Павла Увяткина.
Владимиру Макаревичу тоже было предъявлено обвинение по статье о фальсификация финансовых документов учета и отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ). Гособвинитель запросил для него четыре года колонии-поселения со штрафом в 60 тысяч рублей, для Станислава Машагина — три года лишения свободы с таким же штрафом, а для Павла Увяткина — два с половиной года лишения свободы со штрафом в 40 тысяч рублей.
При этом представитель Агентства по страхованию вкладов попросил увеличить срок Павлу Увяткину до трех лет из-за того, что он возместил лишь небольшую долю ущерба. Также АСВ хочет взыскать с Станислава Машагина и Владимира Макаревича 236 млн рублей солидарно, а с Павла Увяткина и Владимира Макаревича — еще 88 млн рублей.
Сторона защиты на заседании в конце декабря намерена просить условное наказание без лишения свободы.
Ранее сообщалось, что прокуратура хочет взыскать с бизнесмена Дмитрия Дзепы более 805 млн рублей.
Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»
