Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД по Волгоградской области и регионального УФСБ задержали 32-летнего жителя Московской области. Он подозревается в неправомерном обороте средств электронных платежей.
Как сообщили в ГУ МДВ по региону, летом 2024 года фигуранту дела в анонимном телеграм-канале поступило предложение о заработке. Ему нужно было открыть счета в отделениях банков и получить карты по поддельным документам.
За каждую банковскую карту мужчине предлагалось денежное вознаграждение. Он согласился, а затем через тайник получил поддельные идентификационные карты иностранных граждан со своим изображением. В течение нескольких месяцев подозреваемый ездил по отделениям банков в различных городах России и открывал счета.
По данным правоохранителей, в Волгограде фигурант дела по поддельным документам открыл 18 счетов, еще несколько десятков – в других регионах страны. Эти банковские счета использовались в том числе для транзакций денежных средств, добытых мошенническим путем.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, который был задержан в Санкт-Петербурге.
Возбуждены уголовные дела по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и по ч. 4 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков в целях совершения преступления на территории Российской Федерации».
