В Казани пройдет заочный процесс по делу под миллиард над беглым бенефициаром "Роял Тайм Групп"
Как стало известно "Реальному времени", Генпрокуратура РФ заочно утвердила обвинение о пособничестве растрате 936 млн рублей в "Тимер Банке" объявленному в международный розыск казанцу Рашиду Таймасову. В свое время его компания "Роял Тайм Групп" инвестировала миллиарды в игорную зону "Азов Сити", а после ее закрытия пыталась взыскать убытки с Минфина. Еще до начала уголовного преследования игорный король скрылся на Украине и ввиду невозможности его экстрадиции направили дело в суд. Старт первого в Татарстане процесса без подсудимого пока не назначен.
Заочный приговор может ударить по российским активам беглеца
Материалы дела Рашида Таймасова поступили в Вахитовский суд Казани на прошлой неделе, и вызвали недоумение среди силовиков. Ведь с момента заочного ареста бизнесмена никаких новых сведений о нем в Татарстане не получали. Не было информации о задержании беглого казанца и на федеральном уровне.
Как выяснило "Реальное время", процесс над ВИП-подсудимым пройдет в его отсутствие. Законодательство предусматривает такой формат по уголовным делам в исключительных случаях — по преступлениям небольшой и средней тяжести по ходатайству самого фигуранта, тогда как по преступлениям, представляющим особую общественную опасность, возможно, заочное разбирательство без согласия обвиняемого. Если имеется необходимость возмещения потерпевшему существенного вреда, а розыск обвиняемого не дал результата, либо он находится за пределами РФ, уклоняется от явки в суд и не привлекается по этому же делу к ответственности на территории иностранного государства.
Напомним, расследование дела о растрате в "Тимер Банке" началось в 2020 году. В феврале 2021-го арестовали топ-менеджеров двух банков. Еще до возбуждения дела бенефициар "Роял Тайм групп" успел покинуть территорию РФ — выехал на родину супруги — на Украину. На финише предварительного следствия его объявили в международный розыск. И вот теперь с учетом политической обстановки силовики приняли решение о передаче уголовного дела для проведения заочного процесса.
В случае вынесения обвинительного приговора и его вступления в силу российские активы осужденного могут пустить на погашение ущерба. Если таковые у Таймасова и его семьи остались — ведь после краха ТФБ и "Роял Тайм Групп", и сам бизнесмен прошли через процедуру банкротства. Впрочем, сообщалось, что финансово несостоятельному удалось вернуть часть земельных активов.
В судах РФ уже сложилась практика вынесения заочных приговорах по делам о преступлениях — преимущественно военных со стороны граждан Украины. В Татарстане процесс без подсудимого может стать первым. Возможно ли при таком разбирательстве обеспечить право обвиняемого на защиту — вопрос дискуссионный.
Впрочем, дата первого заседания по делу пока не назначена, уточнили "Реальному времени" в пресс-службе Вахитовского суда Казани.
Осужденные за ту растрату банкиры уже на воле
Статус заочно обвиняемого Таймасов получил еще в 2022-м, когда по тому же делу перед Вахитовским райсудом Казани предстали бывший глава правления "Тимер Банка" Айрат Камалов и бывший председатель совета директоров того же банка Рамиль Насыров, он же в прошлом — первый зампред правления "Татфондбанка".
Банкирам вменяли растрату 936 млн рублей "Тимер Банка" по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между "Татфондбанком" и "Тимер Банком" был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам "Роял Тайм Групп". В результате "Тимер" выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности, включая проценты, , стал новым кредитором компании Таймасова, а та перестала погашать задолженность, а через год позднее получила статус банкрота. Тем временем ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса "Янтарный" в Калининградской области "по вексельной схеме с баланса "Роял Тайм Групп" был выведен на аффилированную организацию ЗАО "РТГ-Балтик" (после переименования — АО "Балтик Билдинг Компани").
Под арест Камалов и Насыров попали еще в 2020-м, претензии со стороны силовиков отрицали, однако райсуд в марте 2023 года вынес им обвинительный приговор, причем, сократил растраченную сумму до 729,6 млн рублей. Однако в мае того же года Верховный суд Татарстана внес в приговор существенные правки — счел доказанным хищение на все 936 млн и увеличил сроки наказания в полтора раза — с 3 лет и 3 месяцев до 5 лет колонии общего режима каждому из осужденных. По данным источников "Реального времени", оба уже на воле.
Защита банкиров строилась в том числе на данных о погашении тех самых невозвратных, по версии следствия, кредитов "Рояла". В частности, Рамиль Насыров в суде указывал: после сделки имели место платежи на 1 млрд 360 млн рублей (340 млн — плановые платежи, 518 млн — погашение задолженности со счета "Рояла" в ТФБ в декабре 2016-го, 506 млн рублей — полное погашение долга в результате заключения "Тимер Банком" договора уступки прав требования к "Роял Тайм Групп" (РТГ) в пользу ООО "Нефть Поволжья"). Последний договор был заключен 16 августа 2021 года — уже в период следствия по данному делу.
Как застройщик игорных зон банкротом стал
Рашид Таймасов родился в 1980 году. Работал в татарстанском холдинге "Сувар" и в 2004-м встал у руля компании ООО "Роял тайм" в структуре "Сувара", созданной для развития игорного бизнеса.
В 2006-2008 годах Таймасов руководил казанским гостинично-развлекательным комплексом "Ривьера", а затем вместе с Игорем Корольковым основал ООО "Роял тайм групп", работавшем в игорной зоне в Камских Полянах — до ее ликвидации.
В 2009 году казино и игровые салоны на большей части территории РФ, включая Татарстан, оказались вне закона. Игру разрешили лишь в специальных зонах. И в 2010 году Таймасов получил статус резидента и открыл казино "Оракул" в такой зоне "Азов-Сити" — на границе Краснодарского края и Ростовской области.
Позднее казанская фирма "Ресторатор", связанная с Рашидом Таймасовым, анонсировала проект будущего курорта с отелями и казино на 19,5 га в "Азов-сити". В проект планировалось инвестировать 17 млрд рублей. Кроме того, "Роял тайм" параллельно развивала игорный бизнес в Алтайском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Решение правительства РФ о ликвидации игр в "Азов-Сити" с целью создания новой игровой зоны на Красной Поляне стало большим ударом для инвесторов — на 2,3 млрд рублей успели возвести казино и гостиницу, всего же вложили в эту территорию 3,4 млрд рублей, и без клиентов шансов отбить эти деньги не было. Попытка "Роял Тайм групп" взыскать компенсацию с правительства Краснодарского края успехом не увенчалась.
Заметим, указанные проекты Таймасова финансировал "Татфондбанк", который в 2017-м лишился лицензии. На фоне расследования уголовного дела о выводе банковских средств дошло до задержания нового директора "Роял Тайм групп" Елены Леушиной в связи с расследованием уголовного дела о махинациях в Татфондбанке, однако позже ее преследование прекратили. В конце 2017 года началась процедура банкротства "Роял тайм групп", а в 2018-м этот статус получил и бывший игорный король Таймасов.
В 2022-м в Краснодарском крае с банкротных торгов ушли активы ООО "Роял Тайм Групп" Рашида Таймасова в "Азов-Сити", ставшем городом-призраком. Сумма сделки оказалась в 76 раз меньше инвестиций — казино 1410 кв.м., четырехэтажная гостиница и еще несколько объектов ушли с молотка всего за 44,44 млн рублей.
