ФСБ пресекла деятельность сети кол-центров, чьи сотрудники смогли обмануть около 100 тысяч человек в 50 странах. Доходы мошенников составляли около 1 млн долларов в день.
ФСБ не только публикует видео с задержаний, но и называет основных бенефициаров схемы: среди них бывший министр обороны Грузии и основатель Milton group Давид Кезерашвили.
На видео, опубликованном ФСБ, оперативники врываются в офисные помещения. На кадрах видны столы с компьютерной техникой и сотни молодых людей, по виду — самых разных национальностей. В офисах висят флаги Румынии, Италии, Турции, Испании и ряда других стран — очевидно, кол-центр был разделен на отделы, и каждый работал по своей стране.
ФСБ отмечает, что сеть центров действовала в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton group Давида Кезерашвили. На родине у него семь уголовных дел (в том числе обвинения в растрате, вымогательстве, отмывании денег, превышении полномочий в деле о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, захвате телерадиокомпании «Имеди»).
В 2021 году верховный суд Грузии приговорил его к пяти годам лишения свободы. Лефортовский суд Москвы также заочно арестовал Кезерашвили по делу о мошенничестве. В России он объявлен в розыск. Сейчас Кезерашвили скрывается в Лондоне. В прошлом году BBC (заблокирована в России) опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Кезерашвили был связан с сетью мошеннических инвестиционных брендов.
По данным ФСБ, кол-центры входили в международное преступное сообщество, которое под видом инвестиционных сделок обманывало граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии, и других стран.
Если следовать этой информации, под Milton group на Западе привыкли называть преступную сеть мошеннических операций, действующую по всему миру и управляемую в основном из кол-центров в Тбилиси и Киеве. Аналитики насчитали 152 бренда, которые, так или иначе, использовались операторами Milton group. Один из брендов — брокер EverFX — успел даже побывать спонсором футбольного клуба «Севилья», попутно обманывая испанских граждан.
В поле зрения российских спецслужб кол-центры попали после того, как по заданию СБУ рассылали российским гражданам анонимные сообщения о готовящихся терактах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде. ФСБ не уточняет, где именно работали российские центры, но отмечает, что руководителями были гражданин Израиля и Украины Я. Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва (объявлен в розыск). Всего задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов.
Видео от ФСБ анализирует гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев:
— Ничего удивительного я в этом видео не видел, достаточно логичный процесс, который выстроен в виде бизнеса. Почему много флагов и почему было заявлено, что это международная организация? Ровным счетом для того, чтобы обманывать клиентов по всему миру, ведь даже из этого сюжета видно, слышно, как пострадавшие прилетали в Россию для дачи показаний, то есть их намеренно ФСБ приглашала для того, чтобы они эти показания давали. Это граждане Европы, Евросоюза, азиатских стран, Африки и Латинской Америки. Для того чтобы безнаказанно действовать, например, на территории ЕС, можно создать офис в России, сюда пригласить людей англоговорящих, испаноговорящих без акцента, чтобы они обзванивали потенциальных жертв уже в ЕС и таким образом выманивали их деньги. Алгоритм выманивания такой же, как и у наших обычных телефонных мошенников. Что касается экранов мониторов, тут тоже ничего удивительного нет, там показана обычная таблица с персональными данными жертв потенциальных и реальных. Практически вся деятельность велась на уровне криптовалют, что и помогало мошенникам долгое время держаться и быть необнаруженными.
— Это действительно так работает, что они сидят в офисе, и ни у кого нет удаленки, это действительно распространенный способ организовывать бизнес-модели?
— Абсолютно верно. Такой бизнес более успешен локально в каком-то офисе. Почему? Потому что бывают ситуации, когда один человек пытается развести жертву, по какой-то причине у него не получается, необходимо подключать еще одного персонажа. А если вы работаете в команде, в коллективе, то вашу легенду может быстренько подцепить ваш коллега.
Подробная съемка мошеннических центров и перечисление имен бенефициаров — это сигнал от ФСБ коллегам в спецслужбах других стран и подтверждение намерений дальнейшего сотрудничества, считают эксперты
