Следователями СО УМВД России по г. Тамбову было установлено, что руководитель строительной фирмы «Махаон», мужчина 1964 года рождения, в 2013 году, не имея необходимых денежных средств для начала строительства, с привлечением третьих лиц, зарегистрировал в налоговой инспекции общество с ограниченной ответственностью. Позднее руководителем фирмы было принято решение об осуществлении строительства 23-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения по улице Советской областного центра, выступив его застройщиком. Несмотря на отсутствие собственных финансовых средств для осуществления строительства вышеуказанного жилого дома, мужчина принял незаконное решение о привлечении денежных средств круга участников долевого строительства, которые решил похитить посредством введения их в заблуждение относительно намерений исполнить договорные обязательства по завершению строительства указанного объекта. Так, согласно разработанной им схеме, лицам, обратившимся в ООО «Махаон» с целью приобретения квартиры надлежало первоначально заключить договоры беспроцентного займа на суммы, равные стоимости приобретаемых квартир, по условиям которых они добровольно предоставляли ООО «Махаон», денежные средства, которые вносились на расчетный счет Общества. При этом, не имея намерения исполнять возложенные по договорам участия в долевом строительстве и договорам займа обязательства, с целью сокрытия факта хищения и придания ему вида гражданско – правовых отношений, мужчина, умышленно для создания видимости исполнения обязательств, выполнил часть работ по подготовке строительной площадки. В результате противоправных действий, обязательства ООО «Махаон» перед участниками долевого строительства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче жилых помещений в их собственность исполнены не были, строительство дома прекращено, а ООО «Махаон» в соответствии с решением Арбитражного суда Тамбовской области было признано несостоятельным. Таким образом, в период с 2014 по 2017 год жертвами злоумышленника стали 18 граждан и одно юридическое лицо, сумма ущерба составила 30 069 672 рублей. По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Тамбову было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Позднее уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, который приговорил виновного к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Предыдущая запись
