Об этом в среду, 27 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву. «Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение по ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка «Траст»», – заявила Алексеева. Она добавила , что ранее бывший топ-менеджр был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств этого банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа. Экс-зампреда правления «Траста» Олег Дикусар в четверг, 21 мая, решением Тверского суда Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве был заключен под стражу. Фигурант дела был арестован по ходатайству следствия. В ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами было установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, которые переводились на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в других государствах, сообщила Алексеева «С 2012 по 2014 годы они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на Кипре, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн», — добавила она. После этого под видом предоставления кредитов деньги были украдены путем выведения их на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом. В апреле и мае 2015 г. по данному факту было заведено два уголовных дела о мошенничестве, которые позже были объединены в одно производство.
Предыдущая запись
Следующая запись
