Финансовый регулятор Австрии (FMA) проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Об этом банк сообщил в четверг, 22 февраля, в своем годовом отчете, передает Reuters.
Расследование касается так называемых правилах «знай своего клиента», — ключевом механизме безопасности, предназначенном для предотвращения отмывания денег.
Источник Reuters уточнил, что расследование регулятора касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Cyprus Confidential. Представитель банка сообщил, что банк был проинформирован о выводах регулятора в январе и что он будет обжаловать любое наказание, хотя оно еще не было вынесено.
«Это касается старых платежей до 2020 года», — сказал он.
В рамках расследования, которое может привести к штрафам, регулятор изучал платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год, говорится в годовом отчете банка, добавляя, что он был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. Банк заявил, что австрийский регулятор считает, что он «не полностью выполнил свои административные обязательства».
Австрийский банк также находится под расследованием со стороны санкционного ведомства США — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC). Согласно информации банка, OFAC пыталось прояснить “платежный бизнес…, который RBI ведет с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и Украиной».
«Нарушение санкций США может… привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — говорится в сообщении банка.
Российский Райффайзенбанк считается одним из самых крупных западных банков в России, который остался работать в стране после февраля 2022 года. И хотя австрийская банковская группа неоднократно заявляла, что рассматривает различные сценарии ухода из РФ после начала военного конфликта на территории Украины, российский банк продолжает работать.
В марте 2023 года стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. В ноябре 2023 года депутаты Европарламента от партии ECR Group пытались «законодательно» установить предельный срок ухода Raiffeisen из РФ, однако эта инициатива в итоге не была поддержана. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена. RBI также заявляла, что намерена продать Райффайзенбанк или провести его spin-off. В начале ноября гендиректор RBI Йоханн Штробль заявил , что «видит более легкой продажу российского бизнеса, а не выделение бизнеса в новую структуру», однако подчеркнул, что до конца 2023 года уход из России вряд ли возможен.
